Upozornění nástupnické společnosti CREDITAS ASSETS SICAV a.s.

 

Upozornění

dle § 33 odst. 1), písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Zákon o přeměnách“)

 

Společnost CREDITAS ASSETS SICAV a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 097 83 261, spisová značka B 25962 vedená u Městského soudu v Praze, jednající na účet CREDITAS GREEN, podfond SICAV (dále též jen „CRAS“ nebo jen „Nástupnická společnost“ nebo též jen „Společnost“),

 

ve věci přeměny dle projektu fúze sloučením vyhotoveného dle Zákona o přeměnách dne 19.02.2025 zúčastněnými společnostmi – společností BORTELA CAPITAL, s. r. o., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 172 13 452, spisová značka C 368355 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen „Zanikající společnost“), na straně jedné jako zanikající společností, a společností CRAS, na straně druhé jako nástupnickou společností, (Zanikající společnost a Nástupnická společnost dále též jen „Zúčastněné společnosti“ nebo každá jednotlivě též jen „Zúčastněná společnost“) ve znění, v němž bude zveřejněn podle § 33 Zákona o přeměnách (dále též jen „Projekt“), dle něhož v důsledku procesu fúze sloučením dojde k zániku Zanikající společnosti s tím, že veškeré jmění Zanikající společnosti, včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přejde na Nástupnickou společnost, která se tak stane univerzálním právním nástupcem Zanikající společnosti (dále též jen „Fúze sloučením“), činí toto:

 

upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a akcionáře Společnosti na jejich práva

dle Zákona o přeměnách

 

ČÁST 1

UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘITELE

 

A/ Přihlášení nesplněných pohledávek (§ 35 a § 36 Zákona o přeměnách)

 

  • Věřitelé Zúčastněných společností mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Fúze sloučením zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním Projektu podle § 33 Zákona o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.
  • Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, zřídí dostatečné zajištění soud na návrh věřitele, který osvědčí skutečnosti nasvědčující tomu, že Fúze sloučením zhorší dobytnost jeho pohledávky. Soud zřídí dostatečné zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši pohledávky.
  • O zřízení dostatečného zajištění rozhodne soud usnesením. Účinky zajištění nastávají nejdříve dnem, kdy se stal zápis Fúze sloučením do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám.
  • Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění Projektu podle § 33 Zákona o přeměnách, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Fúze sloučením do obchodního rejstříku.
  • Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé,
  1. kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení nebo,
  2. kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

 

C/ Práva vlastníků dluhopisů, opčních listů nebo jiných účastnických cenných papírů než akcií (§ 37 a § 38 Zákona o přeměnách)

 

Společnost prohlašuje, že neemitovala žádné dluhopisy, opční listy ani jiné účastnické cenné papíry, není třeba tedy upozorňovat jejich vlastníky na práva dle § 37 Zákona o přeměnách.

 

D/  Povinnost příjemce veřejné podpory (§ 39a Zákona o přeměnách)

 

Společnost není příjemcem veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci anebo investiční pobídky, a nebyla tak povinna oznámit zahájení přípravy Fúze sloučením poskytovateli podpory.

 

 

ČÁST 2

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ, POPŘÍPADĚ ZAMĚSTNANCE

 

Společnost nemá zaměstnance, nepůsobí tak u ní žádná odborová organizace nebo jiní zástupci zaměstnanců.

 

ČÁST 3

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI

 

  • Pro akcionáře Společnosti jsou ode dne 19.02.2025, v sídle Společnosti k dispozici k nahlédnutí:
  1. Projekt,
  2. účetní závěrky všech Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, jestliže Zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li Zúčastněná společnost právního předchůdce, a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují,
  3. mezitímní účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření, pokud se vyžadují,
  4. společná zpráva o Fúzi sloučením nebo všechny zprávy o Fúzi sloučením všech Zúčastněných společností, pokud se vyžadují,
  5. znalecká zpráva o Fúzi sloučením nebo všechny znalecké zprávy o Fúzi sloučením všech Zúčastněných společností, pokud se vyžadují.
  • Společnost zároveň s dokumenty podle odstavce 1) zašle akcionářům upozornění, že mají právo se seznámit v sídle Společnosti s posudkem znalce pro ocenění jmění, pokud se vyžaduje.
  • Pokud akcionář souhlasil s tím, že Zúčastněná společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin uvedených v odstavci 1) zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle.
  • Jestliže o to požádá některý z akcionářů, nechá Společnost bez zbytečného odkladu Projekt přezkoumat znalcem pro Fúzi sloučením a předloží valné hromadě ke schválení nebo tomuto akcionáři ke schválení mimo valnou hromadu Projekt bez zbytečného odkladu po jeho přezkoumání znalcem pro Fúzi sloučením; přezkoumání se provádí jen u Zúčastněné společnosti, jejíž společník, resp. akcionář o přezkoumání požádal. Při postupu podle tohoto odstavce nelze svolat valnou hromadu za účelem schválení Fúze sloučením do doby, než bude Projekt přezkoumán znalcem pro Fúzi sloučením.
  • Společnost jednající na účet CREDITAS GREEN, podfond SICAV má dva akcionáře, a to společnost CREDITAS Fund Holding a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 097 34 261, spisová značka B 25894, vedená u Městského soudu v Praze; a společnost UNICAPITAL ENERGY s.r.o., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 093 25 468, spisová značka C 351866, vedená u Městského soudu v Praze, bez jejichž souhlasu s Fúzí sloučením valnou hromadou Společnosti nelze Fúzi sloučením realizovat, není tedy třeba upozorňovat na právo dle § 49a Zákona o přeměnách. Stejně tak tomu je i v případě, že akcionáři Nástupnické společnosti Fúzi sloučením na valné hromadě Společnosti neschvalují ve smyslu § 95b Zákona o přeměnách.
  • Každý akcionář, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají ostatních Zúčastněných společností, jsou-li důležité z hlediska Fúze sloučením, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení Projektu do sbírky listin podle § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách.
  • Toto upozornění bude v souladu s § 33 odst. 3 Zákona o přeměnách zpřístupněno na internetových stránkách Společnosti a rovněž bude zveřejněno založením do sbírky listin vedené příslušným rejstříkovým soudem pro Společnost.

 

 

 

V Praze, dne 21.02.2025

 

 

 

______________________________________________

za společnost CREDITAS ASSETS SICAV a.s. jednající na účet CREDITAS GREEN, podfond SICAV

na základě plné moci Mgr. David Vosol, MBA, v.r.