Portál 
Čeština Pozvánka na valnou hromadu fondu NemoMix Fund SICAV a.s.
Pozvánka na valnou hromadu
| Obchodní firma | NemoMix Fund SICAV a.s. |
| IČO | 081 07 238 |
| Sídlo | Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 |
| Zápis v obchodním rejstříku | sp. zn. B 24362 vedená u Městského soudu v Praze |
(dále jen „Společnost“)
Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. ve spojení s ust. § 366 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat
dne 13. 3. 2025 od 10:00 hodin
v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
A. Pořad jednání
(po zahájení valné hromady, tj. kontrole usnášeníschopnosti a schválení pořadu jednání)
I. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY
| Návrh usnesení | Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. |
| Odůvodnění | Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada. |
| Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií. |
II. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI
| Návrh usnesení | Valná hromada s účinností k datu této valné hromady rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem. |
| Odůvodnění | Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh nového úplného znění stanov je přílohou této pozvánky.
Předmětem změny stanov je zejména změna obchodní firmy Společnosti, úprava tříd investičních akcií emitovaných Společností a nastavení tzv. distribučního mechanismu investičních akcií. |
| Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií a dále s investiční akcií. |
III. SCHVÁLENÍ KONVERZE INVESTIČNÍCH AKCIÍ
| Návrh usnesení | Valná hromada tímto schvaluje návrh statutárního orgánu Společnosti, jehož podstatou je, že stávajících 68 648 148 kusů investičních akcií emitovaných Společností, ISIN CZ0008044047, se po přijetí nového úplného znění stanov Společnosti, které zavedlo dvě nové třídy investičních akcií (Výkonnostní investiční akcie a Prioritní investiční akcie), nově považuje za investiční akcie emitované Společností třídy Prioritní investiční akcie. |
| Odůvodnění | Návrh tohoto rozhodnutí reaguje na změnu specifikace tříd investičních akcií emitovaných Společností, ke které došlo v důsledku přijetí nového úplného znění stanov Společnosti. |
| Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií a dále s investiční akcií. |
IV. ZMĚNA VYBRANÝCH USTANOVENÍ STATUTU SPOLEČNOSTI
| Návrh usnesení | Valná hromada schvaluje nové znění čl. 7 (Investiční cíle Fondu), 8 (Investiční strategie Fondu) a 14.4 – 14.50 (Odkupování Investičních akcií) statutu Společnosti ve znění předloženém obhospodařovatelem Společnosti jako investičního fondu, kterým je AVANT investiční společností, a.s., IČO 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „Obhospodařovatel“). |
| Odůvodnění | Vzhledem k tomu, že se změna dotýká důležitých parametrů statutu Společnosti, navrhuje Obhospodařovatel jejich schválení valnou hromadou.
Přesné znění návrhu změny statutu je přílohou této pozvánky. |
| Hlasování | Hlasovací právo spojené s tímto bodem programu náleží jak zakladatelským akciím, tak i investičním akciím. |
V. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU
| Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu k uzavření mezi Společností a společností AVANT investiční společnost, a.s., IČO 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen “AVANT“), jakož i způsob a výši odměňování AVANTu, jako statutárního orgánu Společnosti. |
| Odůvodnění | Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti. |
| Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
VI. OSTATNÍ
Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.
VII. ZÁVĚR
B. Informace pro akcionáře
I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY
Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.
Společnost v souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejní na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ následující dokumenty:
- Stanovy Společnosti
- Statut Společnosti.
Pro akcionáře Společnosti jsou tyto dokumenty dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.
Návrh smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu je pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady, a to s ohledem na skutečnost, že statutární orgán Společnosti na základě pečlivého podnikatelského uvážení usoudil, že by uveřejnění smlouvy o výkonu funkce mohlo přivodit Společnosti újmu, jelikož smlouva obsahuje informace, které jsou předmětem obchodního tajemství.
II. ROZHODNÝ DEN
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 6. 3. 2025.
Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.
III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ
Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 9:45 hodin.
IV. HLASOVACÍ PRÁVO
S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci nemusí být úředně ověřen.
Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.
Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.
VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY
Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.
Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.
Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.
Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: katerina.padourova@avantfunds.cz.
VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ
Společnost uvádí, že hlasování s využitím technických prostředků, tedy ani korespondenční hlasování se nepřipouští.
| Datum podpisu 11. 2. 2025 |
| AVANT investiční společnost, a.s.,
člen představenstva Ing. Vladimír Bezděk, M.A. zmocněný zástupce, v. r. |