Oznámení výsledku rozhodnutí valné hromady společnosti ZFP UP Premium SICAV, a.s., formou per rollam

SPOLEČNOST

NÁZEV IČO
ZFP UP Premium SICAV, a.s. 198 32 036
SÍDLO ZÁPIS V OR
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 B 28446 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

 

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 6. 1. 2025 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 30. 12. 2024, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 21.1.2025 – 23:59 SEČ.

 

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících rozhodnutí:

 

  1. ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2025-01-21-A Odvolání člena kontrolního orgánu z funkce Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti s účinností od 22. 1. 2025 odvolává Ing. Zdeňka Nezvala, MBA, dat. nar.: 9. 12. 1987, bytem U Jánského dvora 3203/28, 690 03 Břeclav, z funkce člena kontrolního orgánu.
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
21.1.2025 – 23:59 SEČ Zakladatelské akcie >1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie >1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie 100 000 100 000 100 000

 

  1. ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2025-01-21-A Jmenování člena kontrolního orgánu do funkce Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti s účinností od 22. 1. 2025 jmenuje Ing. Tomáše Průdka, dat. nar.: 28. 3. 1985, bytem Dolní 86, 691 03 Rakvice, do funkce člena kontrolního orgánu.
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
21.1.2025 – 23:59 SEČ Zakladatelské akcie >1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie >1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie 100 000 100 000 100 000

 

V Praze dne 21.1.2025

PODPIS
Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce člena představenstva, v.r.

 

Rozdělovník:               Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 30. 12. 2024