Oznámení výsledku rozhodnutí valné hromady společnosti SkyLimit Industry SICAV a.s., formou per rollam

SPOLEČNOST

NÁZEV IČO
SkyLimit Industry SICAV a.s. 052 65 754
SÍDLO ZÁPIS V OR
Vodičkova 791/41 Praha 1 110 00 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21752

(dále jen „Společnost“)

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

 

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 23.01.2025 byl všem akcionářům Společnosti vedeným v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 16.01.2025, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena 5 pracovních dnů od doručení Návrhu. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k Návrhu, který má hlasovací právo, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

 

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících/ho rozhodnutí:

 

  1. ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2025-01-23-A Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu, která byla uzavřena dne 1.1.2025, a to s účinností ke dni 1.1.2025.
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
29.01.2025 Zakladatelské akcie Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie 1 1 1
         II.            ROZHODNUTÍ

 

    
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2025-01-23-B Změna statutu podfondu Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada schvaluje nový návrh úplného znění statutu podfondu SkyLimit Industry, podfond Strojírenský, a to ve znění přiloženém v tomto návrhu.
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
29.01.2025 Zakladatelské akcie 3/5 (tři pětiny) všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie 1 1 1

 

V Praze dne 29.01.2025

PODPIS
Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce člena představenstva AVANT investiční společnost, a.s.

 

Rozdělovník:            Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 16.01.2025