Oznámení výsledku rozhodnutí valné hromady společnosti CCMD SICAV, a.s., formou per rollam

SPOLEČNOST

NÁZEV IČO
CCMD SICAV, a.s. 217 93 531
SÍDLO ZÁPIS V OR
Pařížská 1075/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 B 28963 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

 

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 12. 12. 2024 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 5. 12. 2024, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 20. 12. 2024 – 23:59 SEČ.

 

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:

 

  1. ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2024-12-20-A Rozhodnutí o určení auditora Společnosti a podfondu Podfond CCM DEVELOPMENT (dále jen „Podfond“) pro aktuální Účetní období Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro aktuální Účetní období společnost CCS Audit, s.r.o.,                IČO: 267 54 746, se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
13.12.2024 – 15:00 SEČ Zakladatelské akcie >2/5 (dvě pětiny) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie > 40 001 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie 100 000 100 000 100 000

 

 

V Praze dne 13. 12. 2024

PODPIS
Bc. Miloš Vančura, zmocněný zástupce člena představenstva, v.r

 

Rozdělovník:            Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 5. 12. 2024