Oznámení výsledku rozhodnutí valné hromady fondu Czech Capital Fund SICAV, a.s.

SPOLEČNOST

NÁZEV IČO
Czech Capital Fund SICAV, a.s. 052 12 634
SÍDLO ZÁPIS V OR
Pařížská 1075/5, 110 00 Praha 1 – Staré Město B 21711 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

 

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 22. 11. 2024 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 15.11.2024 rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 7.12.2024 – 23:59 SEČ.

 

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících rozhodnutí:

 

  1. ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2024-12-07-A Odvolání člena kontrolního orgánu z funkce Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti s účinností od 30.11.2024 odvolává Ing. Jana Prošvice, dat. nar.: 6.9.1989, bytem Novotného 1279/1, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, z funkce člena kontrolního orgánu.
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
22.11.2024 – 15:02 SEČ Zakladatelské akcie Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie >50 000 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie 100 000 100 000 100 000

 

  1. ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI
2024-12-07-B Jmenování člena kontrolního orgánu do funkce Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti s účinností od 30.11.2024 jmenuje Riccardo Pastore, dat. nar.: 24.1.1979, bytem Ostrovní 124/21, 110 00 Praha 1, do funkce člena kontrolního orgánu.
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM POTŘEBNÁ VĚTŠINA
22.11.2024 – 15:02 SEČ Zakladatelské akcie Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie >50 000 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ CELKOVÝ POČET HLASŮ POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie 100 000 100 000 100 000

 

V Praze dne 22.11.2024

PODPIS
Bc. Miloš Vančura, zmocněný zástupce člena představenstva

 

Rozdělovník:            Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 15. 11. 2024