Návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam společnosti ARBITAS SICAV, a.s.

 

SPOLEČNOST

NÁZEV IČO
ARBITAS SICAV, a.s., Podfond FINTECH ARBITAS SICAV 195 84 776
SÍDLO ZÁPIS V OR
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 B 28300 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

 

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Obracíme se na Vás tímto s návrhem rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam (dále společně jen „Návrh rozhodnutí“). Pokud jste akcionářem, který má ve vztahu k příslušnému navrhovanému rozhodnutí hlasovací právo (což je specifikováno níže u textu příslušného navrhovaného rozhodnutí), dovolujeme si Vás tímto požádat o formální vyjádření se k němu a jeho doručení dle níže uvedených podmínek. Každý akcionář má dále zejm. právo požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

 

Podmínky pro rozhodování per rollam

  1. Statutární orgán Společnosti rozešle, všem akcionářům Společnosti elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti, Návrh rozhodnutí s náležitostmi dle § 418 odst. 2 ZOK. Návrh rozhodnutí uveřejní statutární orgán také na internetových stránkách. Vyjádření k Návrhu rozhodnutí může učinit akcionář Společnosti s hlasovacím právem evidovaný v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je dle Stanov Společnosti sedmý den předcházející dni rozeslání toho Návrhu rozhodnutí akcionářům, tzn. pro rozhodování per rollam na základě tohoto Návrhu rozhodnutí je rozhodným dnem 3. 3. 2025.
  2. Vyjádření akcionáře k Návrhu rozhodnutí musí být učiněno řádně a ve lhůtě uvedené níže v bodu 3, přičemž způsob hlasování akcionáře musí být zaznamenán na formuláři – hlasovacím lístku, který je pro akcionáře s hlasovacím právem přílohou Návrhu rozhodnutí, případně pak ve veřejné listině, pokud se postupuje dle § 419 odst. 2 ZOK. Vyjádření akcionáře k Návrhu rozhodnutí (vyplněný hlasovací lístek) musí obsahovat výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro jednotlivé navrhované rozhodnutí, proti němu nebo se hlasování ve vztahu k jednotlivému navrhovanému rozhodnutí zdržuje, dále jednoznačnou identifikaci akcionáře, určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Činí-li vyjádření za akcionáře jeho zmocněnec, je nutné doložit k vyplněnému hlasovacímu lístku vždy také plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Nejsou-li ve vyplněném hlasovacím lístku výslovně označeny akcie, se kterými hodlá akcionář vykonat své právo vyjádřit se k Návrhu rozhodnutí, resp. jejich počet, platí, že se akcionář vyjádřil hlasy odpovídajícími všem akciím s hlasovacím právem, které jsou v jeho prospěch evidovány v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. V souladu s ust. § 419 odst. 2 ZOK, vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam, kterého se vyjádření týká. K vyjádření akcionáře, které neobsahuje výše uvedené náležitosti nebo není učiněno ve stanovené formě, se nepřihlíží.
  3. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k tomuto Návrhu rozhodnutí je 5 pracovních dnů. Není-li vyjádření akcionáře doručeno Společnosti do okamžiku uplynutí lhůty dle věty první, platí, že akcionář s Návrhem rozhodnutí, resp. s příslušnými v něm navrhovanými rozhodnutími, nesouhlasí. K vyjádření akcionáře doručeného po lhůtě uvedené dle věty první se nepřihlíží.
  4. Statutární orgán Společnosti o výsledku rozhodování per rollam vyhotoví zápis a bez zbytečného odkladu jej rozešle emailem všem akcionářům a uveřejní na internetových stránkách.

 

  1. NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ

 
2025-03-10-A Schválení transakce valnou hromadou fondu v rámci řízení střetu zájmů ve smyslu § 255 ZOK. Jde o nákup 100 % obchodního podílu ve slovenské společnosti ARBITAS s.r.o. od zakladatelského akcionáře Společnosti. Výše úplaty za obchodní podíl byla stanovena znaleckým posudkem. Bližší informace v Investičním návrhu a Analýze ekonomické výhodnosti Spis č. 63534, které jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle obhospodařovatele a administrátora Společnosti, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00.
TEXT ROZHODNUTÍ
Valná hromada Společnosti tímto ve smyslu statutu Společnosti uděluje svůj souhlas s uskutečněním zamýšleného obchodu Společnosti uvedeného blíže v Investičním návrhu a Analýze ekonomické výhodnosti Spis č. 63534, které jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle obhospodařovatele a administrátora Společnosti.
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ
V souladu s aktuálním zněním statutu Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů je Společnost oprávněna uzavřít obchod s ve statutu vymezenými osobami mj. za předpokladu, že obchod je proveden v souladu s ust. § 255 ZOK. Ten uvádí, že pokud má Společnost v úmyslu nabýt od svého akcionáře majetek za úplatu ve výši alespoň 10 % upsaného základního kapitálu, toto nabytí je zamýšleno v průběhu 2 let od vzniku Společnosti, nejedná se o nabytí v rámci běžného styku, z podnětu nebo pod dozorem nebo dohledem státního orgánu, ani na evropském regulovaném trhu, je nezbytné, aby takové nabytí, včetně výše úplaty, bylo schváleno valnou hromadou. Předseda proto přítomným akcionářům přednesl návrh na uzavření obchodu, který představuje potenciální střet zájmů. Informace o projednávaném obchodu jsou blíže v Investičním návrhu a Analýze ekonomické výhodnosti Spis č. 63534, které jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle obhospodařovatele a administrátora Společnosti.
PŘÍLOHA
–
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM KVÓRUM
17. 3. 2025– 16:00 SEČ Zakladatelské akcie více než 51 % hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2025-03-10-A mají v souladu se stanovami Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.

 

Vyjádření k návrhu rozhodnutí č. 2025-03-05-A, vč. hlasovacího lístku dle přílohy tohoto Návrhu rozhodnutí lze doručit:

 

  1. Korespondenčně s úředně ověřeným podpisem na adresu statutárního orgánu Společnosti: AVANT investiční společnost, a.s Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.
  2. Elektronicky opatřený uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti: info@avantfunds.cz.
  3. Osobně akcionářem v pracovní dny 9:00-16:00 v sídle statutárního orgánu Společnosti na adrese: AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, kde bude ověřena totožnost akcionáře.
  4. Elektronicky bez úředně ověřeného podpisu na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti: info@avantfunds.cz, kdy vůle akcionáře bude následně potvrzena vhodným způsobem např. videokonferencí, a statutární orgán tuto skutečnost na hlasovací lístek potvrdí.

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

V Praze dne 10. 3. 2025

PODPIS
Ing. Vladimír Bezděk, M. A., zmocněný zástupce člena představenstva

 

Rozdělovník:                       Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 3. 3. 2025