Doplnění pořadu jednání k valné hromadě Českomoravského fondu SICAV, a.s.
Doplnění pořadu valné hromady
Obchodní firma | Českomoravský fond SICAV, a.s. |
IČO | 06409768 |
Sídlo | Slezská 2127/13 Praha 2 Vinohrady 120 00 |
Zápis v obchodním rejstříku | B 22818 vedená u Městského soudu v Praze |
(dále jen „Společnost“)
Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ust. § 369 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), uveřejňuje doplnění pořadu valné hromady, která se bude konat
Dne 26.09.2024, od 10:00 hodin
v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078
Dne 9.9.2024 byla Společnosti ze strany akcionáře Ing. Vojtěcha Fialy, nar. 12.4.1989, bytem Janáčkova 392, Jinončany 252 25 (dále jen „Akcionář“), který v rámci Společnosti naplňuje definici kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 365 ZOK, doručena žádost o zařazení záležitosti na pořad jednání výše uvedené valné hromady ve smyslu § 369 ZOK. Tato žádost se konkrétně týká následující záležitosti:
I. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu. |
Odůvodnění | Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti a je k nahlédnutí u administrátora |
II. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI
Návrh usnesení | Valná hromada s okamžitou účinností rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti ve znění předloženém kvalifikovaným akcionářem. |
Odůvodnění | Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh nového úplného znění stanov je přílohou této pozvánky. Důvodem je změna distribučního mechanismu a názvu investičních akcií. |
III. ZMĚNA STATUTU PODFONDU ČESKOMORAVSKÝ FOND SICAV, A.S. PODFOND DOMUS
Návrh usnesení | Valná hromada schvaluje nový návrh úplného znění statutu podfondu Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS (dále jen „statut“), a to ve znění předloženém kvalifikovaným akcionářem, Ing. Vojtěchem Fialou, nar. 12.4.1989, bytem Janáčkova 392, Jinončany 252 25. |
Odůvodnění | Dle platného znění stanov Společnosti je tato změna statutu podmíněna předchozím souhlasem vlastníků zakladatelských akcií a souhlasem akcionářů vlastnících investiční akcie, kterých se taková změna dotýká, a to učiněným na valné hromadě, rozhodnutím učiněným mimo valnou hromadu nebo samostatným písemným souhlasem. Návrh nového úplného znění statutu je k nahlédnutí u administrátora. Důvodem změny je reflektování změn stanov. |
Stanovisko představenstva
Představenstvo proto doplňuje pořad valné hromady o výše uvedené body.
V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo:
- s bodem I. programu spojeno jen se zakladatelskou akcií
- s bodem II. programu spojeno se zakladatelskou akcií a investiční akcie vydané k podfondu Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS, tedy Prioritní investiční akcie, Výkonnostní investiční akcie, Investiční akcie A a Investiční akcie B
- s bodem III. programu spojeno se zakladatelskou akcií, a investiční akcie vydané k podfondu Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS, tedy Prioritní investiční akcie, Výkonnostní investiční akcie, Investiční akcie A a Investiční akcie B
Závěr
Představenstvo Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 369 odst. 3 ZOK ve spojení s § 406 ZOK doplnění pořadu valné hromady na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně jej zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů. Pro akcionáře Společnosti je návrh stanov dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.
Datum podpisu 13.09.2024 |
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva
Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce, v. r. |