Doplnění pořadu jednání k valné hromadě Českomoravského fondu SICAV, a.s.

Doplnění pořadu valné hromady

 

Obchodní firma Českomoravský fond SICAV, a.s.
IČO 06409768
Sídlo Slezská 2127/13 Praha 2 Vinohrady 120 00
Zápis v obchodním rejstříku B 22818 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ust. § 369 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), uveřejňuje doplnění pořadu valné hromady, která se bude konat

 

Dne 26.09.2024, od 10:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078

 

Dne 9.9.2024 byla Společnosti ze strany akcionáře Ing. Vojtěcha Fialy, nar. 12.4.1989, bytem Janáčkova 392, Jinončany 252 25 (dále jen „Akcionář“), který v rámci Společnosti naplňuje definici kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 365 ZOK, doručena žádost o zařazení záležitosti na pořad jednání výše uvedené valné hromady ve smyslu § 369 ZOK. Tato žádost se konkrétně týká následující záležitosti:

 

I. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.
Odůvodnění Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti a je k nahlédnutí u administrátora

II. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení Valná hromada s okamžitou účinností rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti ve znění předloženém kvalifikovaným akcionářem.
Odůvodnění Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh nového úplného znění stanov je přílohou této pozvánky. Důvodem je změna distribučního mechanismu a názvu investičních akcií.

III. ZMĚNA STATUTU PODFONDU ČESKOMORAVSKÝ FOND SICAV, A.S. PODFOND DOMUS

Návrh usnesení Valná hromada schvaluje nový návrh úplného znění statutu podfondu Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS (dále jen „statut“), a to ve znění předloženém kvalifikovaným akcionářem, Ing. Vojtěchem Fialou, nar. 12.4.1989, bytem Janáčkova 392, Jinončany 252 25.
Odůvodnění Dle platného znění stanov Společnosti je tato změna statutu podmíněna předchozím souhlasem vlastníků zakladatelských akcií a souhlasem akcionářů vlastnících investiční akcie, kterých se taková změna dotýká, a to učiněným na valné hromadě, rozhodnutím učiněným mimo valnou hromadu nebo samostatným písemným souhlasem. Návrh nového úplného znění statutu je k nahlédnutí u administrátora. Důvodem změny je reflektování změn stanov.

 

Stanovisko představenstva

Představenstvo proto doplňuje pořad valné hromady o výše uvedené body.

V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo:

  • s bodem I. programu spojeno jen se zakladatelskou akcií
  • s bodem II. programu spojeno se zakladatelskou akcií a investiční akcie vydané k podfondu Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS, tedy Prioritní investiční akcie, Výkonnostní investiční akcie, Investiční akcie A a Investiční akcie B
  • s bodem III. programu spojeno se zakladatelskou akcií, a investiční akcie vydané k podfondu Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS, tedy Prioritní investiční akcie, Výkonnostní investiční akcie, Investiční akcie A a Investiční akcie B

Závěr

Představenstvo Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 369 odst. 3 ZOK ve spojení s § 406 ZOK doplnění pořadu valné hromady na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ a současně jej zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů. Pro akcionáře Společnosti je návrh stanov dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

 

 

Datum podpisu    13.09.2024
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva

Ing. Pavel Hoffman,

zmocněný zástupce, v. r.