Portál 
Čeština Pozvánka na valnou hromadu společnosti Investhy SICAV, a.s.
Pozvánka na valnou hromadu
| Obchodní firma | Investhy SICAV, a.s. |
| IČO | 21177864 |
| Sídlo | Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 |
| Zápis v obchodním rejstříku | Sp. zn. B 28670 vedená u Městského soudu v Praze |
(dále jen „Společnost“)
Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. ve spojení s ust. § 366 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti řádnou valnou hromadu, která se bude konat
dne 30.4.2025, od 10:00 hodin
v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078
A. Pořad jednání
(po zahájení valné hromady, tj. kontrole usnášeníschopnosti a schválení pořadu jednání)
I. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY
| Návrh usnesení | Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. |
| Odůvodnění | Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada. |
| Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií. |
II. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU
| Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078 (Dále jen „AVANT IS“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu. |
| Odůvodnění | Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti.
S ohledem na založení nového podfondu Podfond Investhy Real Estate (dále jen „Podfond II“) je nutné za obhospodařování a administraci tohoto podfondu nově upravit odměnu. |
| Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
III. SCHVÁLENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STATUTU PODFONDU II
| Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti schvaluje návrh Statutu Podfondu II ve znění předloženém AVANT IS. |
| Odůvodnění | Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), je nezbytné, aby obhospodařovatel vydal statut Podfondu II (dále jen „Statut“). Individuální statutární orgán Společnosti a její obhospodařovatel, AVANT IS, předložil valné hromadě ke schválení návrh úplného znění Statutu Podfondu II, který tvoří přílohu této pozvánky. |
| Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií. |
IV. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA PODFONDU II PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ
| Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti určuje auditorem Podfondu II pro aktuální účetní období společnost Moore Audit CZ s.r.o., IČO: 09275444, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditorská společnost“). |
| Odůvodnění | Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada.
Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 599 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Podfondu II. Proto se navrhuje, aby valná hromada rozhodla tak, že ověřením účetní závěrky Podfondu II za aktuální účetní období určí Auditorskou společnost. |
| Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
V. NOMINACE ČLENŮ INVESTIČNÍHO VÝBORU PODFONDU II
| Návrh usnesení | Všichni akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti do funkce členů investičního výboru Společnosti nominují následující členy:
a) Patrik Gančarčík, MBA, dat. nar.: 9.4.1991, bytem Podlesí 1171/6, 734 01 Karviná – Ráj; b) Ing. Marek Kupka, dat. nar.: 11.6.1988, bytem Bolatická 281, 747 22 Dolní Benešov. |
| Odůvodnění | V kompetenci předsedy valné hromady je, aby vyzval všechny akcionáře vlastnící zakladatelské akcie Společnosti k tomu, aby nominovali dva členy investičního výboru společnosti ve smyslu stanov Společnosti. |
| Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
VI. OSTATNÍ
Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.
VII. ZÁVĚR
B. Informace pro akcionáře
I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY
Statutární orgán Společnosti v souladu s ust. § 406 ZOK a ve spojení s ust. 367 ZOK a § 162 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost a současně těm akcionářům, kteří mají na valné hromadě právo hlasovat, pozvánku zasílá na jejich e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
Společnost uveřejní na internetových stránkách také návrh nového znění Statutu Podfondu II.
Pro akcionáře Společnosti jsou schvalované dokumenty k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.
II. ROZHODNÝ DEN
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 22.4.2025.
Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.
III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ
Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání valné hromady v době od 9:45 hodin.
IV. HLASOVACÍ PRÁVO
S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen 1 (jeden) hlas.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ bez zbytečného odkladu po jeho obdržení.
V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Na základě rozhodnutí představenstva Společnosti nemusí být podpis akcionáře na plné moci úředně ověřen.
Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.
Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.
VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY
Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.
Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.
Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.
Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: michaela.kopecka@avantfunds.cz.
VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ
Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím videokonference umožňující identifikaci osoby účastnící se takto valné hromady, ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, zašle Společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady záznam o účasti na valné hromadě, který bude přílohou listiny přítomných.
| Datum podpisu 15.4.2025 |
| ……………………………………………………………..
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce, v.r.
|