Oznámení výsledku rozhodnutí valné hromady společnosti SkyLimit Industry SICAV a.s formou per rollam
SPOLEČNOST
NÁZEV | IČO |
SkyLimit Industry SICAV a.s. | 052 65 754 |
SÍDLO | ZÁPIS V OR |
Vodičkova 791/41 Praha 1 110 00 | Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21752 |
(dále jen „Společnost“)
OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM
Vážení akcionáři,
v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 14.10.2024 byl všem akcionářům Společnosti vedeným v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 07.10.2024, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 29.10.2024 – 0:00 SEČ. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k Návrhu, který má hlasovací právo, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.
Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících/ho rozhodnutí:
I. ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2024-10-14-A | Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | ||
15.10.2024 | Zakladatelské akcie | Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | ||
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
Zakladatelské akcie | 1 | 1 | 1 | |
II. ROZHODNUTÍ
|
||||
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2024-10-14-B | Změna statutu podfondu | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada schvaluje nový návrh úplného znění statutu podfondu SkyLimit Industry, podfond Strojírenský, a to ve znění přiloženém v tomto návrhu. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | ||
15.10.2024 | Zakladatelské akcie | 3/5 (tři pětiny) všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | ||
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
Zakladatelské akcie | 1 | 1 | 1 | |
V Praze dne 17.10.2024
PODPIS |
Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce člena představenstva AVANT investiční společnost, a.s. |
Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 07.10.2024