Oznámení výsledku rozhodnutí valné hromady společnosti REALIA FUND SICAV, a.s., formou per rollam
SPOLEČNOST
NÁZEV | IČO |
REALIA FUND SICAV, a.s., REALIA Podfond Retail Parks | 089 07 498 |
SÍDLO | ZÁPIS V OR |
Kolbenova 882/5a, Vysočany, 190 00 Praha 9 | Sp. zn. B 25093 vedená u Městského soudu v Praze |
(dále jen „Společnost“)
OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM
Vážení akcionáři,
v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 20.6.2024 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 13.6.2024, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 27.06.2024 – 23:59 SEČ.
Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:
- ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2024-06-27-A | Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (dále jen „Účetní období Společnosti“) | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada s účinností k 20.6.2024 schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za uplynulé účetní období Společnosti. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
20.06.2024 | Zakladatelské akcie | nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | ≥50.001 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
zakladatelské | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
- ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2024-06-27-B | Schválení řádné účetní závěrky podfondu REALIA Podfond Retail Parks (dále jen „Podfond“) za uplynulé účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (dále jen „Účetní období Podfondu“) | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada s účinností k 20.6.2024 schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu a výsledek jejího hospodaření za uplynulé účetní období Podfondu. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
20.06.2024 | Zakladatelské akcie | nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | ≥50.001 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
zakladatelské | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
- ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2024-06-27-C | Projednání výroční zprávy Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období, včetně Zprávy o vztazích | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
20.06.2024 | Zakladatelské akcie | nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | ≥50.001 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
zakladatelské | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
- ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2024-06-27-D | Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
20.6.2024 | Zakladatelské akcie | nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | ≥50.001 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
zakladatelské | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
- ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2024-06-27-E | Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
20.6.2024 | Zakladatelské akcie | nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | ≥50.001 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
zakladatelské | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
- ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2024-06-27-F | Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Podfondu za Účetní období Podfondu | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu Účetního období se ziskem ve výši 148 314 544,22 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu z minulých účetních období v plné výši. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
20.6.2024 | Zakladatelské akcie | nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | ≥50.001 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
zakladatelské | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
- ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2024-06-27-G | Rozhodnutí o určení auditora Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
20.6.2024 | Zakladatelské akcie | nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | ≥50.001 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
zakladatelské | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
- ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2024-06-27-H | Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
20.6.2024 | Zakladatelské akcie | nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | ≥50.001 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
zakladatelské | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
V Praze dne 20.6.2024
Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce člena představenstva |
Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 13.6.2024