Oznámení výsledku rozhodnutí valné hromady Fondu Clean Energy Fund SICAV, a.s. formou per rollam
SPOLEČNOST
NÁZEV | IČO |
Clean Energy Fund SICAV, a.s. | 176 86 571 |
SÍDLO | ZÁPIS V OR |
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 | B 27701 vedená u Městského soudu v Praze |
(dále jen „Společnost“)
OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM
Vážení akcionáři,
v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 16. 1. 2024 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 9. 1. 2024, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 24. 1. 2024 – 16:00 SEČ.
Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících rozhodnutí:
I. ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2024-01-16-A | Odvolání člena kontrolního orgánu | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada Společnosti s účinností od 16. 1. 2024 odvolává pana Petra Tomáše, nar. 15. 2. 1966, bytem Valtická 491, 691 43 Hlohovec, z funkce člena kontrolního orgánu. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
Pavel Doležal 17. 1. 2024
Tomáš Vavřík 19. 1. 2024 |
Zakladatelské akcie | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | 50 001 ks hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
Zakladatelské akcie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
II. ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2024-01-16-A | Jmenování člena kontrolního orgánu | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada Společnosti s účinností od 16. 1. 2024 jmenuje paní Evu Doležalovou, nar. 6. 8. 1978, bytem: Osík 185, 569 67 Osík, do funkce člena kontrolního orgánu. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
Pavel Doležal 17. 1. 2024
Tomáš Vavřík 19. 1. 2024 |
Zakladatelské akcie | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | 50 001 ks hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
Zakladatelské akcie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
V Praze dne 20. 2. 2024
PODPIS |
Mgr. Ing. Zdeněk Hauzer, zmocněný zástupce člena představenstva |
Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 9. 1. 2024