Oznámení výsledku rozhodování valné hromady společnosti VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.
SPOLEČNOST
NÁZEV | IČO |
VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s. | 086 13 893 |
SÍDLO | ZÁPIS V OR |
Maříkova 1899/1, 621 00 Brno | B 8254 vedená u Krajského soudu v Brně |
(dále jen „Společnost“)
OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM
Vážení akcionáři,
v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 7. 8. 2023 byl všem akcionářům Společnosti s hlasovacím právem vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 31. 7. 2023, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 14. 8. 2023 – 16:00 SEČ.
Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:
I. ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2023-08-07-A | Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu. | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada Společnosti schvaluje Smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 (dále jen „AVANT“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
10. 8. 2023 – 16:00 SEČ | Zakladatelské akcie | nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | 15 001 ks hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
Zakladatelské akcie | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
V Brně dne 14. 8. 2023
PODPIS |
Ing. Miroslav Šváb |
Rozdělovník: akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 31. 7. 2023